关于过渡到有审计和监督委员会的公司的通知

-2016年3月16日，日本东京-

精工爱普生公司(谢霆锋:6724年,“爱普生”)宣布,它解决,其董事会的会议3月16日举行,2016年政策过渡到一个“公司审计和监察委员会”批准第74届普通股东大会定于今年6月下旬。

1.转变的原因

爱普生致力于不断完善和加强公司治理，实现透明、公平、及时、果断的决策，促进可持续增长，提高公司中长期价值。任命一名以上的外部董事，并设立董事提名委员会和董事薪酬委员会，作为董事会的酌情咨询机构。
爱普生之所以决定进行这一转型，是因为拥有具有以下特点的审计及监督委员会的公司，将更适合爱普生，通过进一步完善监督职能和加强董事会讨论，提高公司治理的有效性。以及通过加速管理决策。

(1)设有审计与监督委员会的公司有利于进一步完善董事会的监督职能，因为采用这种结构的公司必须设立一个外部董事占多数成员的审计与监督委员会，担任审计监督委员会成员的董事在董事会会议上享有表决权。

(2)设有审计和监督委员会的公司，将提交给董事会的事项细化为高度重要的建议，有助于改善董事会会议的讨论，加快对爱普生未来方向和战略的管理层决策;设立审计和监督委员会的公司，根据公司章程和其他规定，可以将重要业务执行的决策权部分下放给执行董事。

2.过渡时间

爱普生计划在今年6月下旬举行的第74届股东大会上，通过必要的公司章程修正案和其他相关事项后，向拥有审计监督委员会的公司转型。

3.其他人

爱普生会尽快公布上述交接的详情，包括公司章程及人事事宜的修订内容。

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